מדיניות זו מגדירה את הבקרות והנהלים שמפעילה Slotico777 למניעת הלבנת הון ומימון טרור, בהתאם לתנאי הרישיון של אנג'ואן, לחקיקה החלה ולהמלצות ארגון ה-FATF.
המדיניות חלה על כלל הפעילות באתר ומחייבת את המפעיל, נושאי המשרה והעובדים, וכן ספקי שירות הפועלים מטעמנו. הפרתה עלולה לגרור קנסות, השעיה או שלילת רישיון.
1
עקרונות היסוד
- גישה מבוססת סיכון — עוצמת הבקרות מותאמת לרמת הסיכון של הלקוח ושל הפעילות.
- עקיבות מלאה של כספים — ללא אפשרות לפעילות אנונימית.
- קווי אחריות ברורים לציות בתוך הארגון.
- שיתוף פעולה מלא עם הרשויות המוסמכות.
2
הערכת סיכונים
אנו מזהים ומעריכים באופן שוטף את סיכוני הלבנת ההון בפעילות, ומתאימים את הבקרות בהתאם.